По словам специального агента ФБР Вики Андерсон, обыски провели в офисах компании в Кливленде и Майями. Она утверждает, что по итогам никого не арестовали. На опубликованных фотографиях видно, как сотрудники ФБР выносят коробки из офиса Optima Management Group в Кливленде. Bloomberg уточняет, что компания Optima участвовала в мошеннической схеме по выводу денег из украинского Приватбанка и покупки недвижимости в США.
В мае 2020 года BuzzFeed писал, что большое жюри США ведет расследование в отношении Игоря Коломойского и компании Optima. Его подозревают в отмывании денег. Американские власти изучают транзакции компании — из украинского банка через офшорные компании выводились сотни миллионов долларов. Позже на эти деньги компания скупала недвижимость в США. Например, 484 номера в «люксовом» отеле в Кливленде и 21-этажный бизнес-центр. Представитель Optima от комментариев отказался. В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк, главным акционером которого был Коломойский. Бизнесмена обвинили в краже миллиардов долларов. Сам Коломойский это отрицает.
Свежие комментарии