Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Самонадеянно, путешествовать без водителя.2 человека погибл...
  • виталий
    демократияБольного COVID-19...
  • Александр
    Ну на хрена так врать! Она засняла арест,а не убийство. Урод благополучно сдох в больнице.Девушка, заснявша...

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных список подозрительных транзакций через  банки США, передает РИА «Новости». Среди подозрительных операций оказались переводы советника президента России Владимира Путина – Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина. Эти россияне фигурируют в секретных документах Минфина США (FinCEN) из-за сомнительных транзакций в финансовых организациях США. Материалы публикует Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра».

В документах в частности говорится, что Юмашев, к примеру, «получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов», принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Средства были переведены в рамках соглашения о неких «услугах», оказанных с 2006 по 2008 год. Также в список подозрительных финансовых операций попали переводы виолончелиста и близкого знакомого Путина — Сергея Ролдугина.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх