На следующий день после своего 29-летия в мае этого года Олалекан Джейкоб Понле разместил в Instagram свое фото на фоне ярко-желтого «Ламборгини» в Дубае. Иллюстрация: Hushpuppi/Instagram Через месяц после публикации этого поста гражданина Нигерии, известного в «Инстаграме» под ником mrwoodbery, арестовала полиция Дубая по подозрению в кибермошенничестве и отмывании денег.
Понле был в числе 12 африканцев, задержанных в ходе полицейской операции. Самым известным из них оказался 37-летний Рамон Олорунва Аббас, он же инстаграммер hushpuppi с 2,4 млн подписчиков. Полиция эмирата конфисковала $ 40 млн наличными, 13 автомобилей класса люкс стоимостью $ 6,8 млн, 21 компьютер, 47 смартфонов и адреса порядка двух миллионов предполагаемых жертв мошеннических операций. И Аббас, и Понле были экстрадированы в США. Сейчас оба они ожидают возможности признать или опровергнуть свою вину и пока считаются невиновными до признания вины судом. Арест стал феерическим провалом для этих двух мужчин, которые еще недавно с увлечением документировали свой роскошный образ жизни в соцсетях. Эти посты вызвали вопросы об источниках их богатства. Сами того не осознавая, своими постами в соцсетях Аббас и Понле предоставили следователям из США информацию о том, кто они и чем занимаются. Их обвиняют в том, что они выдавали себя за сотрудников различных американских компаний. Они рассылали письма на адреса корпоративной электронной почты и обманом подталкивали получателей этих писем переправлять миллионы долларов на свои личные счета. На своей странице в «Инстаграме» юзер hushpuppi утверждает, что занимается строительным бизнесом, а среди фото и видео у него есть папка с названием «Flexing» — сленговое выражение, означающее «хвастаться» и «выставлять напоказ». Однако вместо недвижимости прибыль ему приносили банковские счета, на которые шли поступления от мошеннической схемы, считают следователи. В апреле hushpuppi продлил аренду своих эксклюзивных апартаментов в роскошном комплексе Palazzo Versace еще на год, воспользовавшись своим настоящим именем и номером телефона. В одном из случаев некий финансовый институт предположительно лишился $ 14,7 млн, став жертвой махинации, в результате которой деньги оказались на счетах hushpuppi в разных странах. В своих показаниях ФБР также упоминает схему, нацеленную на похищение $ 124 млн у неназванной команды английской Премьер-лиги. ФБР получило доступ к аккаунтам hushpuppi в Google, Apple iCloud и соцсетях. По словам следователей, в них были найдены банковские и паспортные данные, а также переписка с другими участниками мошеннических схем и подтверждения электронных переводов. Около 90% схем махинаций с корпоративной электронной почтой ведут в Западную Африку, показало исследование американской компании Agari, специализирующейся на обеспечении безопасности электронной почты. В обвинениях против Аббаса и Понле описывается тактика, которую специалисты из Agari называют «компрометацией электронной почты поставщика». Мошенники получают доступ к электронному ящику и изучают письма между потребителем и поставщиком. Понле, известный в соцсетях как mrwoodberry, пользовался имейлом с именем Марк Кейн, сообщило ФБР. Его обвиняют в вымогательстве $ 15,2 млн у базирующейся в Чикаго компании. В числе жертв также значатся компании в штатах Айова, Канзас, Мичиган, Нью-Йорк и Калифорния. Денежный след, в соотвествии с данными обвинения, пропадает после того, как сообщники Понле переводят деньги в криптовалюту биткоин. Имейл-мошенничество настолько широко распространилось по миру и настолько сильно связано с Нигерией, что люди, занимающиеся им, получили в стране прозвище «Yahoo-парни». Они либо пытаются убедить потребителя перевести деньги на другой конец света, либо занимаются «фишингом» — похищением личных данных пользователя интернета с целью мошенничества. ФБР предупреждает и о так называемых «нигерийских письмах» — одном из самых распространенных видов мошенничества, которому присвоен код «419» — имейлах с просьбой о финансовой поддержке отправителю ради последующего крупного вознаграждения получателю. В прошлом году министерство финансов США добавило шестерых нигерийцев в список самых разыскиваемых киберпреступников, состоящий из 79 человек и организаций. Минфин обвиняет их похищении более 6 миллионов долларов у американских граждан через мошеннические схемы, подобные «нигерийским письмам». Множество мошенников остаются не пойманными, а в тюрьме оказывается и вовсе малая толика злоумышленников. Если Аббаса и Полне признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.
Свежие комментарии