Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.
Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым приобрели недвижимость в штате Кентукки и Техас. Полиция считает, что схема вывода денег действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году.
Коломойский и Боголюбов задействовали офшорные компании. Через них деньги перенаправлялись в США. Там Уриэль Лабер и Мордехай Корф отмывали средства через различные фонды. В итоге украинский бизнесмен потратил миллиарды долларов на приобретение офисного центра в Далласе и бизнес-центра в Луисвилле. После этого он приобрел ещё несколько объектов недвижимости, но уже в других штатах.В Минюсте сообщили, что в расследовании преступления задействованы ФБР, прокуратура и Таможенная служба США. Ранее мы сообщили, что США требует от Германии прекратить работы по поддержке “Северного потока -2”.
Свежие комментарии